ROMA, 04 MAR – La Uif, l’unità di informazione
finanziaria presso la Banca d’Italia che vigila su riciclaggio e
finanziamento del terrorismo chiede a banche e operatori
finanziari di comunicare “non appena possibile” le “misure di
congelamento di fondi e risorse economiche” dei soggetti russi
colpiti dalle sanzioni europee. E’ quanto si legge in una
comunicazione dell’organismo che chiede di trasmettere “con ogni
possibile anticipo” rispetto al tempo massimo di 30 giorni
previsto dalla legge i nomi, “l’ammontare e la natura dei fondi
o delle risorse economiche” comunicandolo anche alla Guardia di
Finanza. La Uif chiede anche di trasmettere “i dati relativi a
operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione
disponibile” di tali soggetti.