Aveva una falsa residenza in Svizzera e grazie a questo escamotage era riuscito a nascondere nove milioni di euro. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore del settore immobiliare e della moglie, contestando loro il trasferimento fittizio della propria residenza in Svizzera, finalizzato a fruire di una minore tassazione di investimenti e attività finanziarie estere occultati al fisco italiano per circa 9 milioni di euro.
Nell’ambito delle indagini della Tenenza di Acireale, svolta anche tramite accertamenti bancari, è stato verificato che dal 2014, nonostante i due coniugi avessero trasferito formalmente la residenza in territorio estero, in realtà hanno continuato a risiedere in Italia, trovandosi qui la gran parte dei propri interessi personali ed economici quali la famiglia, diversi immobili, la disponibilità di auto e le società coamministrate con i figli.
È stato, quindi, ricostruito l’ammontare delle possidenze sottratte agli obblighi di monitoraggio fiscale, costituite da redditi di capitale provenienti da investimenti bancari, conti corrente e depositi titoli, per un totale di quasi 9 milioni di euro, oltre che da un immobile di pregio del valore di circa 560 mila euro.