Catania, “Compro Oro” viola le norme antiriciclaggio: ora rischia una maxi multa da 13 a 52 milioni di euro

Il titolare di un negozio di 'Compro orò di Catania rischia una sanzione che va da un minimo di 13 a un massimo di 52 milioni di euro dopo che la Guardia di finanza, durante un controllo, gli ha contestato ben 675 violazioni alla normativa antiriciclaggio.

I militari hanno analizzato oltre 560 operazioni commerciali scoprendo «plurime, sistematiche e ripetute» violazioni alla normativa antiriciclaggio, principalmente riferite all’omessa adeguata verifica della clientela e alla conseguente omessa conservazione della relativa documentazione. Sono state inoltre riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d’Italia e per inesatta o incompleta tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato.