Da ambulante a re dell'abbigliamento: ora il patron del negozio "Joseph" è indagato per il riciclaggio di fondi neri

Operazioni miliardarie ai tempi del vecchio conio e altre milionarie all’entrata in circuito dell’euro. Acquisti immobiliari, versamenti in contanti, locazioni, cessioni di rami d’azienda, prestiti. Alcune sono diventate Sos (segnalazioni di operazioni sospette) inviate all’Uif (Unità di informazione finanziaria) della Banca d’Italia. Il centro di gravità permanente di queste anomalie a più zeri era ed è Catania. Il palcoscenico principale è stato in via Etnea: precisamente uno dei negozi d’abbigliamento storici chiamato “Joseph”, che da qualche anno ha chiuso le saracinesche. Trent’anni di movimentazioni finanziarie ed economiche sono state passate al setaccio dal milanese Gian Gaetano Bellavia, uno dei consulenti (anche della trasmissione Report) più conosciuti e richiesti per le inchieste sul riciclaggio di fondi neri. E, infatti, quando è esploso lo scandalo del furto di dati informatici (avvenuto nel 2024) nel suo studio professionale, Bellavia aveva redatto un report: fra le consulenze a cui stava lavorando c’era quella che gli era stata affidata da Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania. Una relazione di oltre 500 pagine che ha avuto lo scopo di rispondere a diversi quesiti posti dal magistrato catanese che, da qualche settimana, ha chiuso le indagini nei confronti dell’imprenditore Giovanni Ricciardi, 70enne. Atto propedeutico a una richiesta di rinvio a giudizio. Per la procura di Catania guidata da Francesco Curcio, il commerciante fin dalla metà degli anni Novanta avrebbe «sostituito e trasferito ingenti somme di denaro di provenienza delittuosa ostacolando il loro tracciamento e poi le avrebbe immesse nuovamente nel circuito legale». L’accusa è ben definita: riciclaggio aggravato. Le indagini condotte dalla Sisco della Polizia etnea attraversano decenni, partono negli anni in cui Catania era definita la Milano del Sud. Quando la città, totalmente indifferente ai morti ammazzati che macchiavano le strade di sangue, costruiva una vivacità imprenditoriale e commerciale che faceva invidia anche alle capitali finanziarie del Nord. Una movida effervescente - qualcuno l’ha definita la Raggiante Catania - che “battezzava” i grandi artisti del domani. Un flusso di capitali, quasi incalcolabile, si inseriva a una velocità supersonica nel tessuto economico cittadino. E in questo fiume, lo sanciscono le inchieste, riuscivano a sfociare affluenti su cui scorrevano i soldi sporchi della criminalità organizzata e dei colletti bianchi collusi. Ma non era facile intercettarli: la magistratura molte volte ci è riuscita anni o decenni dopo. Secondo gli investigatori, uno di quei torrenti torbidi sarebbe riconducibile a Giovanni Ricciardi. L’input che ha portato ad aprire il fascicolo nel 2023 è stata un’indagine di misure di prevenzione. Ma leggendo la ricostruzione di quello che era emerso, il procuratore aggiunto Ardita ha visto che c’era molto di più di una semplice sproporzione reddituale. E che dietro al sospetto dell’arricchimento illecito, infatti, poteva esserci molto altro. E così ha raccolto i bilanci delle società riconducibili a Ricciardi (e al suo nucleo familiare) degli ultimi trent’anni, chiedendo a Bellavia di radiografare conti, movimenti e operazioni. La società centrale, che è stata vivisezionata, è la Gai Sa.S. (costituita nel 2001) che nel corso dei primi anni del 2000 ha prima acquistato da Ricciardi alcuni immobili di via Etnea - fra cui quello che ospitava il noto store Joseph - e poi ha concesso la locazione degli stabili alla Gipa (costituita nel 2000). La Gai, circa 15 anni fa, avrebbe compiuto operazioni di leasing immobiliare, acquisti (anche all’asta) e affitti che i pm hanno inserito nelle descrizioni delle contestazioni del riciclaggio. E fra le operazioni opache la procura ha elencato anche diversi mutui bancari di svariati milioni di euro. I radar degli investigatori si sono accesi anche sull’emissione di prestiti obbligazionari per 3,5 milioni di euro che «sarebbero serviti a finanziare la società» ma che, da quello che ha ricostruito la magistratura, si sarebbero «risolti nella concessione di prestiti a persone dello stesso nucleo familiare». Prestiti che i familiari avrebbero vantato nei confronti della società, che - quindi - avrebbe restituito. Anzi, nella perizia di Bellavia si certifica che il rimborso sarebbe andato quasi tutto a favore di Giovanni Ricciardi. L’aggravante contestata è quella di aver agevolato le attività della criminalità organizzata. Il nome di Ricciardi, in epoche abbastanza lontane, è stato pronunciato da due collaboratori di giustizia: Eugenio Sturiale, che è stato affiliato ad almeno tre clan - Santapaola, Cappello e Laudani -, e Natale Di Raimondo, boss e killer di Cosa Nostra. E se Sturiale finisce in manette nel 2008 nell’operazione Revenge, Di Raimondo è stato arrestato negli anni ‘90. C’erano faldoni impolverati nell’archivio della procura di Catania con il nome di Giovanni Ricciardi, che nasce come venditore ambulante e che negli anni è diventato a Catania uno dei punti di riferimento dell’abbigliamento. Pezzi di file che la magistratura etnea ha ricucito e collegato. Bellavia ha consegnato alla procura una perizia in cui ha evidenziato che, fin dagli anni ‘80, il nucleo familiare di Ricciardi non avrebbe avuto le disponibilità finanziarie ufficiali per potersi permettere gli acquisti e gli investimenti immobiliari e finanziari nelle società passate al setaccio. Ci sono dei versamenti di soldi che non possono essere considerati «virtuali». Per il commercialista qualcuno questi soldi deve averli dati per poter effettuare quelle operazioni. L’anno scorso Ricciardi è stato convocato dai pm. L’imprenditore non ha risposto ma ha depositato, mediante i suoi legali, memorie difensive in cui ha respinto la “lettura” di opacità e anomalie nelle operazioni commerciali, economiche e finanziarie che sarebbe stata riscontrata dalla Procura etnea. Il prossimo step, dopo l’avviso di conclusione indagini - che dovrebbe arrivare a breve - sarà quello della richiesta di rinvio a giudizio. Poi la decisione spetterà al gup.

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Negli atti dell'inchiesta della procura di Catania c'è la ricostruzione di un sistema economico-finanziario cominciato trent'anni fa e difficile da dipanare