home page| open menuNotizie Locali

WHATSAPP: 349 88 18 870

WHATSAPP: 349 88 18 870

Patti, scommesse clandestine per un milione: quattro indagati

La Guardia di finanza ha notificato un avviso della conclusione delle indagini ai componenti di una famiglia: tutti sono accusati di raccolta abusiva di scommesse, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e riciclaggio

Patti, scommesse clandestina per un milione: quattro indagati

La Guardia di Finanza ha notificato a sei persone di Patti un avviso di conclusione delle indagini con le accuse, a vario titolo, di raccolta abusiva di scommesse, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e riciclaggio.

L’importo di tutte le scommesse incassate illegalmente, di oltre un milione di euro, è stato segnalato dai finanzieri all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposte. Le indagini hanno ricostruito un sistema di raccolta di scommesse attraverso l’uso di siti esteri non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I responsabili, 4 dei quali appartenenti alla stessa famiglia, regolavano i rapporti con gli scommettitori tramite l’uso del contante e di ben 22 carte prepagate. In alcuni casi, inoltre, i finanzieri hanno appurato l’utilizzo di assegni bancari, per oltre 200 mila euro emessi dagli scommettitori per pagare i debiti. Questi, poi, provvedevano a girare gli assegni ad un altra persona indagata che incassava e ricaricava le carte prepagate intestate alla medesima famiglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

LASCIA IL TUO COMMENTO

Condividi le tue opinioni su La Sicilia

Caratteri rimanenti: 1000

commenti 0

Il giornale di oggi

Sfoglia

Abbonati

I VIDEO

nome_sezione

VivereGiovani.it

EVENTI

Sicilians

GOSSIP

Qua la zampa